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「股指期货规则」涉案金额超3000万元 成渝警方联手破获一起股票配

股(gu)票(piao)配资 炒股配资 2020年07月02日(ri)

「股指期货规则」涉案金额超3000万元 成渝警方联手破获一起股票配

成渝警方联手破获一起股(gu)票配资诈骗案。新华(hua)网发

  新华(hua)网重(zhong)庆6月11日电(dian)(陈雨 舒萍)近日,成渝(yu)两地警方联手破获(huo)一起(qi)股票配(pei)资诈骗案。经警方查(cha)证,该案中受害人达2000余名,涉案资金逾3000万元(yuan)。

  今年4月初(chu),重庆(qing)两江(jiang)新区公安分局反(fan)诈中(zhong)(zhong)心民警在(zai)工作摸(mo)排中(zhong)(zhong)发现,位于两江(jiang)新区辖区内某公司疑似(si)开展诈骗活动。

  经过民警初步调(diao)查(cha),该公司打(da)着股(gu)票咨询(xun)的(de)旗(qi)号,实则以高额(e)股(gu)票配资(zi)为(wei)诱饵,拉(la)客户入金平台实施诈(zha)骗。掌握这一(yi)情(qing)况后(hou),两江(jiang)新区警方立(li)即(ji)抽调(diao)刑(xing)侦、派出所等(deng)多警种警力(li)成立(li)“4.7”专案组,进行(xing)深入侦查(cha)。

  办案(an)(an)民(min)警发现,为该公司(si)提供股(gu)票配资互联网平台、技(ji)术(shu)支持、数据(ju)维(wei)护等(deng)服务的(de)是(shi)一家叫重庆(qing)元佑科技(ji)有限(xian)公司(si)的(de)企业(ye)。民(min)警顺(shun)藤摸瓜,经过近1个多月的(de)侦查,专案(an)(an)组(zu)掌(zhang)握了(le)以吴(wu)某(mou)(mou)、杨某(mou)(mou)华(hua)、黄(huang)某(mou)(mou)、曹(cao)某(mou)(mou)旗为首的(de)犯罪团(tuan)伙的(de)犯罪事实。同(tong)时,摸清了(le)该团(tuan)伙9处诈骗窝(wo)点(dian),其中6处位(wei)于重庆(qing)市两江新区,3处位(wei)于成都市辖区。

  经过深(shen)入侦查,专案组全面掌(zhang)握了(le)吴某、杨某华、黄(huang)某等主(zhu)要嫌疑(yi)人的层次(ci)架构和活动轨迹,查明(ming)涉案账户15个。

  5月14日(ri),两地警(jing)方集约280余名警(jing)力,分兵6路,异地开展收(shou)网行(xing)动,对诈骗(pian)窝点及重点嫌疑人统一抓(zhua)捕。重庆两江新区警(jing)方成功抓(zhua)获吴某、杨某华(hua)等主要(yao)犯罪嫌疑人在内(nei)的98名涉(she)案(an)人员(yuan),捣毁(hui)窝点6个(ge),扣押作案(an)电脑83台,手(shou)机(ji)284部(bu),银行(xing)卡72张。

  成都(dou)天府新区(qu)警方抓获嫌疑人(ren)34人(ren),捣毁窝点3个(ge)。据(ju)两(liang)地警方统(tong)计(ji),该案涉案金(jin)额合计(ji)3000余万(wan)元,受害人(ren)2000余名。

  据民(min)警介(jie)绍,该平台的(de)设(she)计者吴某(mou)本来是(shi)一(yi)(yi)(yi)家软件公司的(de)技术(shu)员,去年(nian),在一(yi)(yi)(yi)次朋友聚会上,他认识了(le)财经大(da)学毕业的(de)高材生杨(yang)某(mou)华。杨(yang)某(mou)华本来从事期(qi)货工(gong)作,两(liang)(liang)人(ren)在交谈中萌(meng)生了(le)用吴某(mou)的(de)技术(shu)加上杨(yang)某(mou)华的(de)专业,一(yi)(yi)(yi)起虛构一(yi)(yi)(yi)个可高额配资(zi)借钱给客户(hu)入市炒股的(de)平台(实质为对(dui)赌软件),两(liang)(liang)人(ren)一(yi)(yi)(yi)拍(pai)即合。

  去年5月,配资(zi)平台正式(shi)“上线”,为了“推(tui)广(guang)”市场,两人又经朋友认(ren)识(shi)了黄(huang)某(mou)、曹(cao)某(mou)旗。至此,该团伙形成了明确的三级分工,按比例返佣、提成。

「股指期货规则」涉案金额超3000万元 成渝警方联手破获一起股票配

重庆市公(gong)安局(ju)两江新区分(fen)局(ju)抓捕(bu)现场。新华网发

  该团伙(huo)成员通过大量的微信炒股(gu)群发布(bu)高额(e)配(pei)资的消(xiao)息(xi)吸引(yin)股(gu)民注意(yi),一(yi)旦有人(ren)产生(sheng)兴趣,平(ping)台的代理商(shang)就冒充“专业老师”对客户进行指(zhi)导(dao)、荐股(gu) ,然(ran)后以(yi)8-10倍(bei)的配(pei)资为(wei)诱(you)饵,让客户入金到(dao)平(ping)台,作(zuo)案(an)地遍及全国。

  该平(ping)(ping)(ping)(ping)台(tai)更为隐(yin)蔽的(de)(de)是(shi),犯(fan)罪嫌疑人专(zhuan)门设计了一个“AB”盘(pan)(pan)的(de)(de)切换,办案民警介绍,“A”盘(pan)(pan)是(shi)指真实(shi)的(de)(de)盘(pan)(pan),这类(lei)型的(de)(de)配(pei)(pei)资(zi)平(ping)(ping)(ping)(ping)台(tai)有(you)劵(juan)商接(jie)(jie)口,客(ke)(ke)户(hu)(hu)(hu)在平(ping)(ping)(ping)(ping)台(tai)发起股(gu)票(piao)交(jiao)易委托(tuo)后,系统(tong)会(hui)对劵(juan)商账户(hu)(hu)(hu)发出(chu)指令,按(an)照客(ke)(ke)户(hu)(hu)(hu)配(pei)(pei)资(zi)后的(de)(de)金额交(jiao)易股(gu)票(piao),并(bing)按(an)照行情(qing)(qing)波动产(chan)(chan)生实(shi)际盈(ying)亏,客(ke)(ke)户(hu)(hu)(hu)自己承担风险(xian),平(ping)(ping)(ping)(ping)台(tai)只从中收取利息与(yu)手续(xu)费。“B”盘(pan)(pan)就是(shi)纯粹的(de)(de)虚拟盘(pan)(pan),没(mei)有(you)劵(juan)商接(jie)(jie)口,没(mei)有(you)交(jiao)易委托(tuo),客(ke)(ke)户(hu)(hu)(hu)的(de)(de)投资(zi)也不(bu)会(hui)真的(de)(de)进入股(gu)票(piao)市场,平(ping)(ping)(ping)(ping)台(tai)中产(chan)(chan)生的(de)(de)交(jiao)易和(he)盈(ying)亏数(shu)据都只是(shi)参考股(gu)市行情(qing)(qing)将(jiang)客(ke)(ke)户(hu)(hu)(hu)的(de)(de)交(jiao)易委托(tuo)做了一个计算,得(de)出(chu)的(de)(de)一个数(shu)字呈现出(chu)来。

  在实际操作中,该团伙对(dui)客户(hu)通常都是(shi)(shi)使用“B”盘,如果(guo)遇到(dao)有客户(hu)怀疑(yi)就会(hui)立即(ji)在后(hou)台(tai)(tai)一(yi)键切换到(dao)“A”盘,让客户(hu)的资(zi)金流入真(zhen)正的股(gu)票平台(tai)(tai),但是(shi)(shi),即(ji)便如此(ci),犯罪嫌疑(yi)人也会(hui)通过加收(shou)配置(zhi)费利息和手续费等操作让客户(hu)亏损。

  目前,该案正(zheng)在(zai)进一步办理中。

  警方提醒,一些不法(fa)(fa)公司或人员通过电话(hua)、短信(xin)“撒网式(shi)”向投(tou)资(zi)者推销“股票配(pei)资(zi)业务”,其中(zhong)蕴含(han)了较大(da)的(de)(de)市场风险和法(fa)(fa)律风险。投(tou)资(zi)者要提高(gao)风险意识,不轻信(xin)未经中(zhong)国证(zheng)监会批(pi)准(zhun)的(de)(de)机构提供的(de)(de)所谓配(pei)资(zi)炒股,选择合法(fa)(fa)证(zheng)券经营机构,依法(fa)(fa)理性投(tou)资(zi)理财。

标签: 股票   联手   成渝   警方   3000万元   涉案   金额   一起   破获  
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